최근 캄보디아·필리핀 등 해외에 근거지를 둔 한국인 대상 신종 코인 사기가 기승을 부리고 있다. 전문 트레이더가 고수익과 확실한 상장 등을 약속하며 유인한 뒤 완전히 조작된 가짜 거래소를 통해 투자금을 편취하는 수법이다.

코인 카피트레이딩 사기는 유튜브 광고나 SNS, 텔레그램, 오픈채팅방 등 비공식 커뮤니티를 통해 고수익, 원금 보장, 전문가 자동 매매 등을 내세우며 초기에는 소액 투자로 실제 수익이 나는 것처럼 보여주고, 이후 대규모 추가 입금을 유도한다.

완전히 조작된 거래소는 UI와 차트 모두 실제 거래소와 거의 구분이 안 될 정도로 정교하고 표시되는 수익률과 잔고는 모두 가짜 데이터다. 이 과정에서 피해자는 피해자가 출금을 시도하면 보안 업데이트 필요나 원격 프로그램 설치 필요 등의 핑계로 PC나 스마트폰에 접근 권한을 얻어 개인정보와 자산을 탈취한다.

가짜 거래소부터 전문 투자자 연기까지 모든 것이 치밀하게 계획된 조직 범죄로 손실금뿐 아니라 개인정보까지 노출되어 이중 피해를 겪는 사례가 늘고 있다.